En Agosto del 2012, el estado panameño fue evaluado in situ por el Fondo Monetario Internacional
(FMI), quienes en su informe final señalaron como resultado que la República de Panamá es
vulnerable al lavado de dinero por no tener un marco legal ajustado a los estándares internacionales
recomendados por el Grupo de Acción Financiera (GaFi)
El país centroamericano actualmente discute proyectos de ley para adecuar las normativas legales a
los estándares internacionales sugeridos por GaFi, al mismo tiempo que planea solicitar postergar
hasta el 2017 la revisión del marco legal que se implementará para prevenir el blanqueo de capitales
en el país por parte del FMI
De acuerdo a un comunicado oficial de la Asamblea Nacional, el anteproyecto de ley contra el
blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de
armas de destrucción masiva, incorpora a instituciones no financieras como empresas de transporte
de valores, juegos de azar, la Lotería Nacional de Beneficencia e incluso aquellas dedicadas a la
compra y venta de automóviles nuevos y usados, como sujetos de derecho de la Ley, así como los
obliga a reportar y cumplir lo establecido en ella.
Este anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Gabinete y será presentado en los próximos días a
la Asamblea Nacional por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La propuesta de ley establece como supervisores para la prevención del blanqueo de capitales,
financiamiento de terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
a la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Superintendencia del Mercado de Valores de
Panamá, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, el Instituto Panameño
Autónomo Cooperativo y a la Unidad de Políticas de Prevención del MEF.
Otro de los cambios propuestos en la norma es la adopción del nuevo estándar de “Enfoque Basado
en Riesgos”, lo cual implica la adopción de medidas de diligencia debida según la exposición de
riesgo de cada sector o actividad.
La Asamblea Nacional además aprobó un proyecto de ley que modifica y adiciona el Código Penal
en un intento por reorganizar la legislación nacional vigente, especialmente con respecto a la
represión de las personas jurídicas creadas para comisión de delitos relacionados con lavado de
dinero, la ampliación de tipos penales procedentes de blanqueo de capitales y la reestructuración de
otros delitos vinculados con el terrorismo y su financiamiento.
El gobierno nacional espera resultar excluido de la “lista gris” el próximo mes de Octubre durante la
reunión plenaria de GaFi en París, en donde se revisarán los cambios en las normas panameñas.
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